Consultoría Preventiva en Materia Fiscal: Comprobación de la Materialidad de Operaciones

Alcance del Servicio

Diagnóstico inicial de riesgos:
Revisión preliminar de operaciones relevantes, identificación de áreas con riesgo de cuestionamiento por parte del SAT, evaluación de la documentación existente y análisis de proveedores y clientes con señales de riesgo.

Revisión y acreditación de la materialidad de operaciones:
Análisis detallado de las operaciones para verificar la existencia real, capacidad material del proveedor, trazabilidad documental, razón de negocio y correspondencia entre CFDI, contabilidad y documentación soporte.

Integración de expedientes de materialidad:
Elaboración o fortalecimiento de expedientes por operación o proveedor, incluyendo contratos, evidencia documental y técnica, reportes, documentación corporativa, evidencia de capacidad operativa y dictámenes internos de validación.

Implementación de controles internos preventivos:
Diseño e implementación de procedimientos de validación de proveedores, checklists de materialidad, protocolos de archivo, flujos de autorización y revisión interna.

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Beneficios para la Empresa

• Reducción significativa del riesgo de determinaciones fiscales por operaciones inexistentes.
• Mayor seguridad jurídica ante revisiones del SAT.
• Documentación sólida y organizada para acreditar materialidad.
• Procesos internos más eficientes y alineados a mejores prácticas.
• Prevención de contingencias fiscales, multas y créditos fiscales.